ZWEELER лицензируется и регулируется Malta Gaming Authority (MGA) предлагая дистанционные (онлайн) азартные игры в Интернете, в соответствии с Положениями об Удаленных Азартных играх, 2004. В соответствии с лицензионными условиями, выданными MGA, ZWEELER требуется иметь в наличии соответствующие меры по предотвращению использования своих систем для легализации преступных доходов, финансирования терроризма или любой другой преступной деятельности. ZWEELER поэтому обязан следовать положениям, содержащимся в мальтийской правовой базе, а именно Закону о предупреждении отмывания денег (глава 373 законов Мальты), о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма Правил, 2008 (Уведомление 188 из 31 июля 2008 законов Мальты), а также любых объясняющих поправок, выпущенных соответствующими органами.

ZWEELER в полной мере привержен постоянно проявлять бдительность, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов и бороться с финансированием терроризма, с тем, чтобы свести к минимуму и управлять риском, таким риском, как риск для репутации компании, правовой риск и регулятивный риск. Компания также считает своей обязанностью общественный долг, чтобы предотвратить серьезное преступление и не допустить подвержения своих систем неправомерному использованию в целях содействия этих преступлений.

ZWEELER стремятся быть в курсе событий, как на национальном, так и на международном уровнях в любых инициативах по предотвращению легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Компания берет на себя обязательство защищать, во все времена, организацию и ее деятельность и гарантировать свою репутацию и предотвращать все угрозы отмывания денег, финансирования террористической и иной преступной деятельности.

Для того, чтобы придерживаться требований по Акту предотвращения отмывания денег, регламента и любых руководящих указаний ZWEELER должен, как минимум:

1. назначить одного из своих старших офицеров в качестве инспектора по противодействию отмыванию денег (ИПОД), под ответственность которого подпадут обязанности установленные законными положениями и руководящими заметками;
2. принимать разумные меры для установления личности любого человека, которому предоставляются услуги. Для этого процесс регистрации Игроков происходит согласноОбщим Условиям,предусматривает должный осмотрительный процесс, который должен быть осуществлен до открытия учетной записи Пользователя;
3. все время хранить безопасный онлайн список зарегистрированных Игроков;
4. сохранять идентификационную и транзакционную документацию, как указано в законе и в рекомендательной записке;
5. предоставлять начальное и непрерывное обучение для всех соответствующих сотрудников, чтобы они были осведомлены о своих личных обязанностях и процедурах касательно определения Игроков, мониторинга активности Игрока, учета и отчетности по каким-либо необычным / подозрительным сделкам;
6. обеспечить, чтобы эта политика разрабатывалась и поддерживалась в соответствии с развивающейся законодательной и нормативной базой и рекомендациями от соответствующих органов;
7. изучать с особым вниманием, и, по мере возможности, основания и цели любых сложных или крупных сделок и любых сделок, которые особенно вероятно, в силу своего характера, могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма;
8. сообщать любые подозрения или информацию об отмывании денег, финансировании терроризма в MGA и, в случае необходимости к аналитической группе финансовой разведки (АГФР), созданной законом Мальтийского Государственного Ведомства, отвечающего за сбор, сопоставление, обработку, анализ и распространение информации с целью предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма;
9. и сотрудничать со всеми соответствующими административными, правоохранительными и судебными органами, в силах которых предотвращение и выявление преступной деятельности.

MБолее того, ZWEELER будет:

1. не принимать открытие анонимных Учетных записей или Счетов на недействительные имена такие, владелец которых не известен;
2. не принимать расчет наличными от Игроков. Платежи могут быть приняты от Игроков только следующими способами: кредитные карты, дебитные карты, электронный перевод, чеки безналичных переводов либо любой другой метод приемлемый MGA;
3. не регистрировать Игроков до восемнадцати (18);
4. регистрировать только одну Учетную запись на одного человека: практика мульти Учетных записей строго запрещена;
5. переводить платежи выигрыша или возвращения депозитов только в обратном направлении, туда, откуда они были произведены;
6. не принимать ставки, если учетная запись пользователя не была создана на имя Игрока и есть достаточно средств на Счету для покрытия суммы ставки;
7. не принимать ставку, если только средства, необходимые для покрытия суммы ставки не обеспечены утвержденным образом;
8. не принимать Игроков принадлежащих или играющих от неизвестных стран или территорий;
9. не совершать платеж свыше двух тысяч трехсот евро (€ 2300) из Учетной записи Игроку, пока личность игрока, возраст и место жительства не были проверены;
10. если сделка не была записана на Учетной записи в течение тридцати месяцев, закрыть учетную запись пользователя и переводить баланс с этой учетной записи Игроку, или если Игрок не находится в подходящем месте, Комиссии по Лотереям и Азартным играм на Мальте;
11. где это необходимо, проверить кредитоспособность Игрока с помощью третьих лиц, которые ранее предоставили информацию об Игроке;
12. если становится известно, что человек дал неверную информацию при предоставлении осматриваемых документов, не регистрировать данное лицо. Если этот человек уже был зарегистрирован, ZWEELER немедленно отменит регистрацию этого лица как Игрока компании.